北京海新能源科技股份有限公司

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证券代码：300072     证券简称：海新能科     公告编号：2023-038

          北京海新能源科技股份有限公司

  关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员

              购买2023年责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月06日召开

第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管

理人员及相关人员购买2023年责任险的议案》，具体情况如下：

  一、责任险具体方案

  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述购买责

任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条

款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、

理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员及相关人员责

任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  二、独立董事意见

  独立董事认为：公司此次购买责任险事项有利于保障公司及董事、监事、高

级管理人员及相关人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地

履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东

                            北京海新能源科技股份有限公司

利益的情形。我们一致同意将此次购买责任险事项提交公司2022年年度股东大会

审议。

     三、备查文件

见。

     特此公告。

                        北京海新能源科技股份有限公司

                                       董事会

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