证券代码：000890      证券简称：法尔胜        公告编号：2023-001

(资料图片)

              江苏法尔胜股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会

议于 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事

生、周玲女士、王伟先生生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 6 名非独立董事和 4 名

独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有

关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实

际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害

公司及全体股东的合法权益的情形。

公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于公司2023年日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。

  （二）审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

司，为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要，2023年广泰源拟与关联方达

成日常关联交易，预计总金额不超过30,100万元。

公司2023年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于控股子公司

  （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2023 年 1 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，

审议前述《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司

结合的表决方式。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

  三、备查文件

  公司第十届董事会第三十七次会议决议

  特此公告。

                           江苏法尔胜股份有限公司董事会

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